Mahadev Satta App:– महादेव ऑनलाइन सट्टा एप के मामले में 58 करोड़ के ब्लैकमनी को व्हाइट मनी में बदलने वाले आरोपी को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार कर लिया है।
Raipur रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा एप के द्वारा अवैध रूप से कमाए गए 58 करोड रुपए को अवैध से वैध करने वाले आरोपी को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है।
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में आज आरोपी किशन लाल वर्मा को गिरफ्तार किया गया आरोपी ने पुस्तक से बताया कि उसके द्वारा चंद्रभूषण वर्मा मोहम्मद जाती राहुल वक्त आदि लोगों के साथ मिलकर महादेव ऑनलाइन बुक सत्ता के प्रमोटर्स रवि उप्पल एवं अन्य माध्यमों से आए हवाला के माध्यम से आए 58 करोड़ रुपए से अधिक के रकम के फर्मों/ कंपनियों जैसे एमके इंटरप्राइजेस, आदित्य ट्रेडिंग कंपनी, सृजन एसोसिएट, सृजन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड सीजन ट्रेडिंग कंपनी आदि के माध्यम से फर्जी बोगस बिल बैंक एंट्री दिलवाकर कुवैत स्वरूप प्रदान करने में सहयोग किया गया है।
आरोपी किशन लाल वर्मा एमके इंटरप्राइजेज का प्रोपराइटर भी है। उसने फर्जी कंपनियों के जरिए चंद्रभूषण वर्मा एवं अन्य के साथ मिलकर हवाला रकम को विभिन्न फर्म व कंपनियों व जमीन खरीदने में निवेश एवं अन्य व्यक्तियों को वितरण में शामिल है। इसके बैंक खाते से 43 लाख से अधिक की रकम को फ्रिज करवाया गया है। प्रकरण में पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
